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揭秘虚拟货币投资骗局:先教你炒股一个月,再骗走你全仓资金
法律援助
2020/5/25 9:41:32
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“我不炒股了,别再打电话过来!”挂掉骚扰电话,在广州家中的张伯显得有些激动,对记者说:“现在这些电话我是一个都不想听!”

此前,张伯因接听推荐股票的电话而一步步陷入虚拟货币骗局的深渊。它不仅拿出自己的积蓄,还向多年不联系的朋友借钱。只以为薄一波能挣点养老金,没想到,上月底,十几万元不翼而飞。

赚钱美梦同时破灭的,还有文森特、李先生等200多人,他们分散在全国各地,经历却都如出一辙:先是被陌生人拉到投资微信群里,在长达一个月的时间内,不断观看炒股教学直播,与“老师”们建立信任,再被拉入投资“私盘”中。在“老师”循循诱导下,他们的资金被投入虚拟货币交易中,最终跟着“老师”们一起失踪……

      为什么赚钱的投资主动找你?天上掉馅饼吗?人家都是在闷声发大财,为什么不想想为什么!所有网上投资就是诈骗!

忽然间,被骗者意识到原来的“老师”从来没有露脸,除了微信外,也没有留下任何联系方式。信任成了这场骗局中最好的笑话。


近日,张伯等已向警方报案,广州、佛山等地警方已立案侦查。鉴于近期虚拟货币诈骗案件频发,全国许多地方的警方在互联网上发出提醒:网友加朋友拉你入股,虚拟货币投资集团建议您转移资金进行投资都是欺诈!

“导师”免费直播荐股

  4月的某天,张伯突然接到一个陌生电话,自称可以免费推荐股票、传授炒股技巧。炒股4年多,却因为行情问题亏了一些钱,赵哥抱着试一试的想法,加上了对方张天师的微-信。

先是被拉到一个群里,又很快被“分流”到一个小群。群里的管理员给了一个链接,点开后只要输入自己的手机号和管理员提供的密码,就能进入一个叫“金融财经直播间”的直播间。

在股票开市时段和每天晚上19:30—21:30,货币间都会开启。启。直播虽然有“老师陈文宏”的声音, 但是却一直看不到人,只有教学PPT和老师陈文宏自己的投资记录。观众可以通过货币间里的对话框跟老师交流。

直播间里的老师会推荐当天的优质股票,并直接指导股民要在几个点时进行购买,什么时候抛售。“他给的指令非常直接”。”同样被拉到直播间里的,一开始并不相信这些所谓的推荐。但是在观察几天之后却发现直播间里推荐的股票确实有一定”价值”。

“虽然他们一次赚的不多,但基本上可以得到两三个点的利润,有时他们不会被允许下降一点点,但作为一个整体,他们仍然能赚到。””陆先生说。而湖南长沙的李先生还告诉记者,直播间推荐的个别股票还出现过涨停的情况,所以吸引到越来越多的散户加入,最多时人数达1.5万人。


很快,张伯、陆先生、李先生等人都成了直播间的忠实“粉丝”。直播间的两个“投资先生”陈伟安、张顺天,自称是上海私募公司的,主要做游资控盘,分手讲解“游资九诀”和“丈天尺”的炒股技术,让他们觉得很业余、有赞助。

神秘的“私盘”

我想我可以继续从工作室赚钱,但是从5月底到6月初股市的降级浪潮开始打击投资者。如果是张伯和其他人感到焦虑,教师之间的现场表示,目前股市不好,但他们不会放弃,他们将提供新钱“途。”

6月9日,kk告诉cc等人,其在台湾考察期间,从一家大企业手里拿到内部资料——BHTC发展计划。BHTC是一种“类比特币”的虚拟货币,将于6月10日上市全球发放8000万枚,发行价0.14美元(1元人民币),其已拿到私募战略配售,之后会有美国桥水基金等多轮资本注入。


6月12日,张顺天在直播平台现场演示交易平台Bitniu(手机APP)买入的流程,并以500万个人资金大量买入。12日上午9点25分,BHTC已经涨到0.58美元,相当于两天时间涨了4倍以上。

一般来说,购买“虚拟货币”所使用的交易平台APP,要通过微信群里的投资助理才能拿到,注入资金后就能在里面进行购买和交易,但每次注资却要转账给私人账户或公司的账户。

正当一些投资者仍持怀疑态度,陈伟安先出“问题”,告诉投资者不要急于买太多,说他打了30多个电话确认,到生产的虚拟货币成本周末贵州研究。几日后,他就在直播房间告诉投资人, 产品成本都要三百多块,你们现在几元买进,有没有什么需要考虑的?我买的是全仓。“他还购买记录晒出自己的平台。

老婆忽然明确提出要购买数字货币,引起了白云区从业技术工作的文森特的警醒。文森特在网络上搜索了好长时间,也没有任何关于BHTC币的信息。而且还是跟个人第三方账户直接转账,这会否是骗局?”文森特告诉妻子。

BHTC币的疯涨,以及一个月来建立的信赖,最后还是触动了文森特的老婆,小规模纳税人地买来3000个BHTC币。

一朝崩盘

根据陈伟安他们的建议,投资人把个股里的钱拿出来,逐渐投入到BHTC里。不断上涨的BHTC,让很多人都以为拿到了资本的入场券。刘先生就把个股里全仓267万所有转投到BHTC中。

文森特你是否还记得,在投资了BHTC币的那几日里,老婆经常和她说的话是又涨了 。送孩子上学后,账户数增加了几千元,煮了一顿饭,增加了几千元。如果你投资更多,你能赚更多的钱吗?这种冲动,让原本谨慎的,他们已经加入到了申购款。

8天时间,从0.58美金拖到7美金多,很多投资人的资产都直接翻了几成。更让他们感觉安心的是,几个教师告诉他们, 不翻10倍、100倍,达不到25到30美金果断不要卖。”

但是,好梦很快就醒了。

6月19日早上10时,BHTC币已经再涨快贴近8美金,陆先生又引入了12.8万余元。到了中午12时,BHTC币从7.9美元,突然“跳水”暴跌到0.12美元,陆先生前后投入的54万资金所剩无几。

13时,直播间如期开播,投资者不断给陈伟安留言,询问BHTC暴跌的事情。这时候,陈伟安才开始在直播房间里了解张顺天,随后有人说因为美国的桥水资产撕烂协议书撤出,大机构砸盘,所以才会狂跌。

陈伟安在直播房间和微信聊天群说,他们得用3天时间,联系游资股票基金、调转**资产救市 。“即使你卖了房子,你也得收回价格。他们还称,为了防止敌人分子结构进攻,要解散微信群,中止直播,等到21日夜里再做直播开课 。


很快,张伯他们都被清出了直播间。他们忽然觉悟:原先他们一直信赖的人,从头至尾都没露过脸,也没留电话。

已过一天后,手机微信里那些投资教师和助理,再也不会回应他们的信息。

21日晚上,张伯抱着些许期望准时守在手机前。它只是工作室里的一个熟悉的照片,但它从来没有出现过。

梦醒:投资者四处报案

文森特把BHTC币的骗局从头至尾整理了看一遍,发至了网络上。不久,用户必须在他周围被骗接触。当大家不断把信息聚集到一起的时候,骗局的全貌才慢慢浮出水面。

他们发现,受害人有来源于哈尔滨市的,也有来源于海南省的,可统计分析的人数超出200人。而在早期,他们都被有意地分散化到各个微信群里。每个群内跟他们连接的教师、助理员,虽然姓名一样,但微信号码却不同。仅陈伟安一个人,就至少有15个微信号。


之前投资使用的平台交易APP,已经无法打开。文森特猜想,这也许是诈骗者自己设计的一款软件,里面的数据都是他们虚构出来的,而他们的资产,也从没进入过这个平台。

现在,每天晚上,李先生已被用于饮用入睡来麻醉自己,但即便如此,在早上四,五每天都会被唤醒。白头发、体重下降、家庭矛盾随之而来。投资2.66亿元,它原本计划在自己公司使用,但现在李先生只有找到其他渠道进行融资。

cc开始躲避各种电话。在他投资的10余万元里,除了自己的省吃俭用外,还有部分是跟亲朋好友借的。“为了筹集更多的钱,连多年没有联系的朋友也打电话来了。”父亲节儿子给了我1500元,我也直接投了进去。接下来,张伯只能想办法慢慢还钱。

目前,广东、上海、山东、湖北等地都收到了受害人的举报和收据,部分人收到了广州、深圳、佛山、平度、荆州等地公安部门的备案通知。据不完全统计,他们涉及的金额总数接近3500万元。

【说法】

警方:网民建议在转移和投资虚拟货币时进行诈骗

对于这种骗局,最近包括广州市、石家庄市、抚顺等多地警方均在网络上公布应急通告 。广州越秀公安人员、石家庄市警方在新浪微博上明确表示:网民添加好友拉你进入个股、虚拟货币投资群推荐你转帐投资的都是行骗!

在今年3月,浙江金华警方也通告了一个相近案子   PCE 虚似贷币平台交易。据金华日报报导,上年10月份,受害人在收到自称为证劵客服热线后,被拉进一个股票交流群,进入直播间学习公式选股知识。随着课程的进一步深入,直播间的老师逐步推出区块链概念,对“AKOEX”数字货币交易平台进行详细介绍并指导学员在该平台上购买“PCE币”进行虚拟数字货币交易。在多重增值虚拟货币和“老师”相继出击下,受害者的投资越来越多。之后在去年12月25日,“PCE币”在短短两分钟内暴跌94%,“老师”们也消失不见。

据金华警方侦查,“PCE”的数字货币只是虚构的“山寨币”,并未在公有区块链上发行。投资者看似在平台上真金白银交易,其实是幕后操纵者在后台随意添加的一串数字。投资者投入的资金其实早已被幕后操纵者收入囊中。

专家:“BHTC”币是为诈骗而生的山寨币

对于此次案子,从业区块链行业的东莞市功夫天下文化发展有限责任公司首席运营官麦献农认为,这是一个师基本区块链应用都不用的骗局。

麦献农告诉记者,虚拟货币是区块链应用的化合物,是为区块链技术过程中做出过奉献的一种酬劳。正式的虚拟货币,应根据公共链,公共链具有以下特点:一个共识机制,开源,到中心。

据麦献农分析,这次的“BHTC”币,只是虚构的“山寨币”,并未在公有区块链上发行。设局者起先托词国内不能直接购买到BHTC虚拟货币,让投资人把钱转至他们的个人账户,再给投资人假的财产去购买。然而投资人见到的市场行情,其实都是对方通过软件后台管理进行虚似股票操盘,并不是真实存在的。

  针对此次事件,王艺认为,从犯罪动机上来看,不法分子一开始便以非法占有投资者财产为目的,设计骗局骗取投资者的钱财,属于诈骗行为的可能性较大,涉嫌集资诈骗罪。本案的违法分子虽然是以证券公司名义诈骗,但实际上是由自然人组成的团伙,更容易被认定为个人犯罪行为。

律师:境外交易投机不受法律保护

对于比特币交易,中国有什么样的规定呢?

据统计,2013年中央人民银行等五部委协同下发的《关于预防比特币风险的通告》和2017年中央人民银行等七部委公布的《关于预防代币发行融资风险性的公示》(代章《公示》)都明确了,虚拟币是一种特殊的虚拟物品;各金融企业银行支付机构不可进行与虚拟币相关的业务;任何组织和个人不可**从业代币发行融资活动。

  《公告》要求,任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、 虚拟货币相互之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或虚拟货币 ,不得为代币或虚拟货币提供定价、信息中介等服务。

华商律所高级合伙人刑事辩护律师王艺表示, 虚拟货币交易所在国内进行数字货币交易行为、个人以交易数字货币为业、个人和组织从业代币融资发售活动都是**所严禁的,而个人通过海外的虚拟货币交易所进行炒币、投资ICO项目的行为也不是被**所支持,如果投资人因此遭到经济损失也只能风险性自傲。

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