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涉案37.88亿,会员近200万个 !“龙爱量子”重大传销案开庭审理 历...
李旭
2019/1/13 19:13:45
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以所谓的量子科技产品和积分股为道具,

引诱会员投资,发展会员196万个,

实为传销!


龙爱量子”重大传销案件

近日在贺州市八步区人民法院公开开庭审理,

该起案件案卷多达250余卷,

涉案金额约37.88亿元!


2018年12月13日至12月29日,贺州市八步区人民法院公开开庭审理备受社会各界关注的“龙爱量子”重大传销案件,林某庆等20人被八步区人民检察院指控犯组织、领导传销活动罪。该起案件案卷多达250余卷,涉案金额约37.88亿元,有32名律师出庭辩护,100多名社会各界人士及被告人家属旁听,为八步区法院建院以来最大的一宗刑事案件。

公诉机关指控

2016年8月,林某庆在广东省东莞市纠集洪某英、郭某崇、陈某昌、马某静、朱某、陈某勇等人使用陈某昌提供的“QBF网络平台”(该平台由陈某勇请人使用陈某昌提供的源代码搭建)以销售量子高科技产品为名,以购买产品、发展下线、缴纳会费的方式,以高额动态、静态收益为诱饵,在互联网上吸引参加者缴纳850元至8.5万元六个级别的入门费注册成为“平台”会员,会员按左右两区呈金字塔形式排列。“平台”先后依托广东润玖实业有限公司、龙爱量子物联网商务科技(深圳)有限公司、前海龙爱量子物联网跨境电商-(深圳)有限公司进行公司化运作,发展会员,吸收投资款。


2016年9月24日,“平台”正式上线运营,后聘请东莞市中酷电子商务有限公司的宋某华(另案处理)对系统进行更新升级。2017年5月19日,新“平台”(即“龙爱物联网”,俗称“龙爱量子网络平台)上线运营至案发。为实现“平台”公司化运营,林某庆委派郭某崇、陈某静(另案处理)等人先后注册成立龙爱量子产业(深圳)有限公司、龙爱量子物联网商务科技(深圳)有限公司、前海龙爱量子物联网跨境电商(深圳)有限公司、龙爱量子科技实业发展(深圳)有限公司等17家公司,以龙爱量子产业(深圳)有限公司为母公司成立龙爱量子产业集团。林某庆担任集团董事长实际控制所有公司。林某庆等人及公司以销售量子高科技产品为名多次召开大型会议、依托地方团队领导人(又称系统“常委”)多次举办市场地方会议,多渠道吸收会员。“平台”运营期间,林某庆、郭某崇等人大量招聘职员进入主营“平台”业务的物联网公司、跨境电商公司、科技实业公司三家公司任职。其中:物联网公司负责“平台”运营、会员发展、产品介绍、会员投诉、培训会员业务并设立对公账户负责收取会员资金;跨境电商公司负责后期承接“平台”运营并设立对公账户负责收取会员资金;科技实业公司负责“平台”商城的商品采购、仓储、商品发放工作等。



2017年3月,林某庆聘请魏某训、王某龙担任物联网公司副总裁后,魏某训、王某龙对公司、“平台”、量子产品及林某庆本人在网络、媒体进行大量虚假、夸大的宣传、推广,致会员呈爆发式增长。科技实业公司总裁马某静先后与40多家供货商采购超过60种产品,并在东莞市租用两个仓库用于储存、发放商品;科技实业公司在采购过程中要求供货商在商品、包装物上标注龙爱商标、标识,再物流交付到东莞仓库,期间并不存在林某庆、马某静所称的已购建量子舱对部分产品进行量子转植。


经司法部司法鉴定科学技术研究所对网站服务器数据进行司法鉴定,“龙爱物联网”网站界面显示的及数据库查询到的会员数量为196万多个。其中证件号不为空的会员按照证件号去重后的数量有97.35万个,证件号为空的会员中按姓名去重且姓名不与有证件号的会员重复的会员有28.11万个;会员层级数量为97层,属于“创业中心”的会员数量为3191个。


经广西众益司法鉴定所对涉案的龙爱量子物联网商务科技(深圳)有限公司、前海龙爱量子物联网跨境电商(深圳)有限公司及相关公司款项收支情况进行司法会计鉴定。鉴定意见 :截止2017年8月31日,“5.19专案”涉及的各单位(公司)的各类资金流入总额为37.88亿元


检察机关认为

林某庆、郭某崇,洪某英等20人组织、领导以推销商品为名,要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动,其行为触犯了《刑法》第二百二十四条之一,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。


此案从2018年13日至12月29日开庭历时17天,由于该案证据材料较多,案情复杂,法院经审理后将择日宣判。

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