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别把“陷阱”当“馅饼”警惕以“电商、微商、多层分销、消费投资、爱心互助”...
李旭反传销协会咨询员5
2017/11/29 15:37:19
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      虽然近年政府加大了打击传销力度,但传销经济邪教在目前经济下行压力加大,实体经济遭受严重冲击的情况下,异地拉人头传销猖獗,传统传销转战互联网,庞氏骗局、非法集资与传销手段交织,涉及地域广、人员多、危害大。打击传销任重而道远,反传销是一项长期而艰巨的任务,希望大家携起手来,狙击传销邪教的疯狂蔓延!您身边的反传防骗顾问,请关注反传销协会微信公众平台:lixufcxxh

 



南充市嘉陵区工商部门开展打击传销宣传活动。受访者供图



  全省工商系统开展重点打击新型网络传销专项行动发现,9成案件借助网络欺诈牟利——


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  两年前,德阳中江人王某和妻子李某离婚了,原因是妻子从事传销活动,不但把家里的钱投进去,还骗亲朋好友进入传销组织。时隔不久,李某却在组织里意外碰到前夫,原来组织的“头儿”银华推出新花样——每天在平台上点击10次广告就能获利,前夫也来“赚钱”了……


  今年9月,银华组织、领导的“8·23”大型网络传销案在德阳中江开庭审理。为了牟取非法利益,2016年1月起,银华以销售某直销产品为名,以收取入门费方式发展会员从事传销活动,还利用互联网推出天成云商和爱德动力传销活动,先后发展近400人,涉案金额共计1200余万元。



简阳工商部门开展打击传销宣传活动。(资料图片)


  利用互联网作传销平台,取代传统的聚集传销手段,蔓延速度快、涉及地域广,社会影响极大。今年6月1日至10月31日,全省工商系统开展了声势浩大的打击传销专项行动,重点打击以“电商”“微商”“多层分销”“消费投资”“爱心互助”等为名义的新型网络传销。“查获的传销案件90%与网络有关。”省工商局直销处负责人介绍,成都查获的鼎莘国际特大网络传销案、泸州查获的环球大爱商城传销案、乐山查获的博得阁乐电子公司传销案等,都属于典型的网络传销案。


  揭迷局  通过社交媒体“拉人头”欺骗性强、诱惑性高


  今年6月13日,成都市公安局金牛区分局经侦大队接报案称,成都某酒店有人进行传销集会,预订了会议场地,会议横幅为“鼎莘国际saivian全球财富论坛成都站”,参会人员上百人。民警初步判断,鼎莘国际有涉嫌传销嫌疑。金牛经侦大队赓即开展侦查,一举拿下“鼎莘国际”特大网络传销案。


  “与传统聚众洗脑的传销相比,网络传销的上下线之间现实生活中基本不认识,主要通过社交媒体‘拉人头’。”省工商局直销处工作人员告诉记者,网络传销有的有产品,收入门费,规定每个级别需要购买一定金额产品;有的没有产品,纯粹卖概念,通过“拉人头”返利给上线,欺骗性强、诱惑性高。


  专项行动查获了一批典型案件,打着“电子商务”旗号,先注册一个电子商务企业,再建立一个电子商务网站,以“网购”“网络直购”“网点加盟”等形式从事网络传销活动。鼎莘国际传销模式依靠每人每月900元“门槛费”吸纳会员,会员可依靠静态标准和动态标准实现获利。静态标准中,会员每月向“赛比安”网络平台上传不超过9000元人民币的各类消费发票,获取20%的返利。动态标准中,每人的“赛比安”账号下,分层级发展会员,根据推荐会员的人数获取奖励。据办案人员介绍,这些返利和奖励不以现金返还,只通过会员码的形式返还,新会员交纳900元后就获得一个会员码,“静态标准返利只是噱头,给会员码就是为‘拉人头’服务”。



达州工商、公安等部门联手查处传销案件。(资料图片)


  除了“电子商务”模式,还有几种常见的网络传销类型——打着“国家扶贫项目”“好项目产业大联盟”等旗号,发展代理或建立工作站;打着销售保健品、化妆品及介绍工作的幌子,利用聊天工具诱骗拉人头;以欺诈方式宣传“免费获利”“消费不用花钱”“消费增值”“消费多少返多少”等;以创业投资为由头,以“在家创业”“网络创业”“网络资本运作”“原始股投资”“基金发售”作诱饵,诱骗年轻人加入网络传销;以玩网络游戏、网上博彩为名,发展会员销售“游戏股票”“幸运博彩”等游戏充值卡,以直销奖、销售奖为诱饵发展下线;打着“爱心资助”“消费养老”等幌子欺骗群众;以微信、微商为平台,夸大宣传、造假炫富,以商品零售为幌子发展下线;以“高息理财”为名蛊惑人们投资,以发展人员作为报酬依据的返利传销行为等。


  工商部门提醒,各种传销形式都是利用人们的贪婪和投机心理,但低投入、高收益的赚钱方法基本都是骗局,天下没有免费的午餐,别把“陷阱”当“馅饼”。若遭遇传销要及时报案,不能以“花钱买教训”的心理放纵犯罪。


  解困局  “社会共治”网络传销行为以网治网、联防联控


  今年5月,涉及金额达5.2亿元、“会员”达21万人、遍及国内31个省(区、市)和马来西亚等8个国家的“云数贸五行币传销骗局”被眉山警方破获。这起特大跨国网络传销案共抓获骨干成员21人,冻结涉嫌资金500余万元,查获大量的涉案账本、电脑、U盘、手机,以及书证、电子证据和传销产品“五行币”100余枚。


  新型网络传销组织者以假身份,在虚拟空间从事拉人入会、发展下线、分成牟利等违法活动,并时常更换IP,有的甚至将服务器架设在国外。同时,监管部门还需对抗“技术黑客”。据介绍,“云数贸五行币传销骗局”传销案的层级达130余级,其网站设计者宋某曾是计算机高才生。


  除了高科技,新型网络传销还存在欺骗方式多样、隐蔽虚拟性强的特点。工商部门透露,网络传销组织者多无固定经营场所,分散在居民楼、出租屋内,主要互动方式为通过网上朋友圈、聊天等方式,诱骗群众上当受骗,发展人员、拉人进入传销组织,再通过银行转账、支付宝等渠道完成交款注册,具有地域广泛、发展人员快等特点。专项行动中,全省工商机关充分发挥打击传销领导协调机制的作用,与公安等部门密切配合,以大案要案为突破口,对新型网络传销进行了查处,全省共立案查处传销案件118件,案值26163余万元。


  几天前,国家工商行政管理总局反垄断与反不正当竞争执法局和腾讯公司签订了《网络传销监测治理合作备忘录》,围绕传销违法活动的线上监测、调查处置、善后处理、宣传教育、法律研究等开展全方位合作,从技术层面对网络传销诈骗形成围剿态势。省工商局相关负责人表示,各级工商和市场监管部门将探索网络传销案件“社会共治”模式,“以网治网”、综合施策、联防联控。继续加强网络监测,对涉传宣传、涉传广告及时研判干预,加强有关部门的信息互通和会商。目前,专项行动发现的案件正在进一步查处中,监管部门还将探索建立传销举报查实奖励制度,准确研判定性各种新模式、新行为,以实现精准打击。


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