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“英国保诚基金”特大网络传销案细节披露 骗局陷阱多这些套路得
李旭反传销协会
2016/11/23 13:46:10
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      前不久,银川市公安局经侦支队破获了自治区公安厅挂牌督办的“英国保诚基金”特大网络传销案,成功摧毁了一个长期从事非法组织、领导传销活动的跨区域、网络化犯罪团伙,抓获传销组织骨干成员13人,初步查清了涉及全国12个省、市、自治区近5000人,涉案金额达2000余万元的传销组织。 

      11月24日,记者前往西夏区公安分局经侦大队采访,通过案件细节揭穿骗子套路,提醒广大市民提防此类骗局。


      假借他人之名提高可信度

      据办案民警介绍,该公司以“英国保诚基金”为名设置互联网站,使用虚拟货币进行投资、结算,实际没有任何实物产品。该公司对外宣称是一家具有150多年历史的综合金融集团,在新加坡、美国、英国等多地上市,以开发国内市场,吸引投资人开展基金理财为名进行网络传销。 

      事实上,真正的“英国保诚”确实是一家具有150多年历史的综合金融集团,并且信用良好,但骗子移花接木,假借“英国保诚”之名,试图提高自己的可信度,骗人钱财。

      编造“励志”故事骗人下单

      2015年9月至2016年7月5日,该网站共发售产品15000余份,涉及金额2250余万元,参与网络传销人数近5000人,其中涉及宁夏籍投资人员2552人。 

      民警介绍,该项目是由专门的人带到银川后,再由几个主要负责人进行扩散。他们前期是口口相传,随后通过微信群等进行宣传。其间,所谓的区域领导人发挥了至关重要的作用。 

      据民警介绍,区域领导人一般都是带团加入,他们手上有一批固定下线,区域领导人以早投资早赚钱等为噱头,带领大家进入一个项目,从中赚取人头费。为了鼓励大家投资,他们还会利用一些托,通过包装诱惑其他人下单。比如他们将某个会员包装成下岗工人,正是因为通过投资项目,最后有车有房。通过这些身边的“事例”,区域领导人大肆宣传,拉拢下线。一旦群里有异议的投资者,很快就会被踢出群。

      摸准投资者的获利心理

      为麻痹群众,该网络传销组织规定,任何人均可通过保诚基金网站进行投资,投资款每份1500元,每人最多可投资10份,以60天为周期,可返还现金33次,每次返现88元。另外,每发展一个下线可获提成120元,并依据所发展人员的投资金额,按照层级关系可以获得从1%至10%的利润分成。 

      民警介绍,这种投资小、回报高的假象,投资者很容易上当受骗。上当后,由于投资金额小,很多受害者不会选择报案,这也给案件侦破带来很大难度。


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